Kính gửi: Qúy cổ đông công ty CP Xây dựng – Bất động
sản Hodeco |
Hội đồng quản trị công ty
CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 07 giờ 30, thứ ba, ngày 02 tháng 06 năm 2015.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco, số 02
Trương Công Định, phường 02, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động
SXKD của công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm
2014 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động năm
2014 của Hội đồng quản trị.;
- Báo cáo hoạt động năm
2014 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo phân phối lợi
nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo trả thù lao Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo đề nghị uỷ quyền
cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
4. Thành phần tham dự Đại hội:
- Tất cả cổ đông đang sở
hữu cổ phần của công ty CP Xây dựng – Bất động sản Hodeco theo danh sách cổ
đông chốt ngày 25/04/2015.
- Trường hợp quý cổ đông
không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy
quyền). Người đại diện ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
- Khi đến tham dự đại hội,
đề nghị cổ đông mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy
quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ
đông tham dự đại hội.
5. Các vấn đề khác:
- Để công tác tổ chức được
chu đáo, đề nghị Qúy cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và
gửi lại cho công ty trước 17h00 ngày 29/05/2015 bằng đường bưu điện, hoặc fax
vào số máy 064.3.527445; Gửi email vào địa chỉ: Cr.hodeco@gmail.com.
- Thông tin chi tiết đăng tại Websiter: www.crhodeco.com
- Mọi chi tiết vui lòng
liên hệ ông Phan Văn Hiếu – Thư ký HĐQT điện thoại: (064.3856646/nháy 100 - di động: 0979.32.52.89).
Trân trọng thông báo.
Trân trọng kính mời quý cổ đông nhấn vào các đường linh dưới đây để tải các tài liệu cần thiết:
1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015 2. Thư mời 3. Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông năm 2015 4. Quyết định ban hành quy chế Đại hội và Quy chế đại hội 6. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 7. Báo cáo kiểm toán công ty năm 2014 8. Báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015 9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 10. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 |
